Согласно информации, предоставленной информационным агентством Bloomberg, органы правопорядка Сингапура приняли решение о конфискации активов на сумму около 1,8 миллиарда долларов США в связи с обнаружением самого масштабного в истории страны случая отмывания криптовалюты. В рамках проведения следственных мероприятий, полицией также были заморожены находящиеся на банковских счетах денежные средства в размере 825 миллионов долларов США и цифровые валюты, стоимость которых оценивается в 27 миллионов американских долларов. Также сообщается о наложении ареста на активы в сфере недвижимости и личный транспорт общей стоимостью около 906 миллионов долларов США.
Напомним, что в августе в Сингапуре была задержана группа людей, состоящая из десяти граждан Китая, по подозрению в совершении незаконных операций с криптовалютой и фальсификации документов, удостоверяющих личность. По имеющимся на сегодняшний день данным, их действия включали в себя интернет-мошенничество и гэмблинг. Власти также были вынуждены отказать фигурантам данного дела в освобождении из-под стражи под залог в связи с высокой вероятностью осуществления побега.
Принимая во внимание данные события, банковские структуры страны ужесточили меры безопасности при обслуживании китайских клиентов. Один из международных банков даже прекратил обслуживание некоторых клиентов из ряда стран, таких как, например, Турция и Камбоджа. В целом, многие учреждения, работающие в сфере финансов, пришли к выводу о том, что в каждом конкретном случае взаимодействия с подобными лицами необходимо проводить детальную оценку и учитывать все возможные риски.
Данный инцидент стал предметом большого количества дискуссий, так как в нем было задействовано слишком много банковских учреждений страны. В центре внимания оказалась проблема эффективности борьбы с отмыванием денег в регионе.
Представители DBS Group, одной из крупнейших финансовых холдинговых компаний Сингапура, чьи интересы также затронуло данное происшествие, согласились с тем, что банки должны соблюдать все меры безопасности и требования государства, однако завили, что отказывать клиентам в предоставлении услуг на данный момент необходимости нет.
Парламент Сингапура планирует четко определить порядок действий, требующихся для отслеживания путей легализации преступных доходов, а также ввести обязательные проверки и обязать банки сообщать обо всех подозрительных транзакциях, так как подобные скандалы оказывают непосредственное влияние на репутацию государства. Ожидается, что решить все эти задачи удастся уже в ближайшее время. Во всяком случае, глава МВД Сингапура Сунь Сюэлин сообщил о намерении предоставить конкретный план борьбы с отмыванием цифровой валюты уже в начале октября.
Для справки: в начале осени текущего года в Таиланде также была задержана группа лиц, обвиняемых в совершении мошеннических действий, связанных с криптовалютой, жертвами которых оказались тысячи людей. Ущерб при этом составил приблизительно 27 миллионов долларов США.
