Согласно международному праву, наш сервис 4esnok.cc придерживается определенных правил и выполняет процедуры, направленные на предотвращение использования обменного пункта для проведения операций по отмыванию денег. Это включает действия, которые направлены на придание легального и законного статуса деньгам или ценным бумагам, происходящим из незаконных источников, а также осуществление других незаконных операций.

Пользователю необходимо:

• Самостоятельно проводить проверку на соответствие противодействию отмыванию денег (AML) и анализ рисков для всех средств, передаваемых как оплата за Заявку.
• Исключить любые действия в своей практической деятельности, которые могут нанести ущерб борьбе с отмыванием и легализацией денежных средств, полученных незаконным путем (см. 5AMLD/6AMLD).
• Не содействовать незаконной торговле или любым другим незаконным операциям с использованием услуг Сервиса.
• Не использовать Сервис для финансовых махинаций, создания пирамидных схем или проведения других действий, противоречащих законодательству и правовым нормам.
• Не обходить санкции, применяемые к сервисам, площадкам, физическим лицам или гражданам, на которых налагается ограничение.
• Важно строго соблюдать эти требования, чтобы использование сервиса проходило в соответствии с законодательством и с целью предотвращения незаконных операций.

Для предотвращения операций незаконного характера 4esnok.cc  устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

1. Заявка должна осуществляться от имени и в пользу одного и того же лица. Запрещены переводы в пользу третьих лиц.

2. Предоставленные Пользователем контактные данные и другая личная информация должны быть актуальными и достоверными.

3. Запрещено использование анонимных прокси-серверов или других анонимных подключений к Интернет при создании Заявок.

В случае поступления запроса на информацию о высокорисковых транзакциях от биржи, обменный пункт временно останавливает операцию обмена до тех пор, пока клиент не предоставит соответствующие документы, удовлетворяющие требованиям AML/KYC подразделения биржи и подтверждающие законное происхождение средств.

Под подтверждающими факторами включаются такие документы, как: 

• Документы, подтверждающие сделку, которые подтверждают законные средства, приобретенные клиентом;
• Идентификационные документы, такие как паспорт или водительское удостоверение;
• Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будут указаны сегодняшняя дата и подпись.

Сервис вправе запросить у Пользователя полную информацию о том, с помощью какой платформы поступили средства и другую информацию по платежам:

• По возможности, скриншоты с истории вывода кошелька/платформы отправителя, а также ссылку на обе транзакции в эксплорере;
• За какую услугу получены средства;
• На какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;
• Через какое контактное лицо Клиент общался с отправителем средств (по возможности, предоставить скриншоты переписки с отправителем, где можно увидеть подтверждение отправки средств).

При проведении криптовалютной сделки с бизнес-аккаунтами дополнительными подтверждающими документами являются регистрационные документы, содержащие юридический адрес и регистрационный код компании, а также выписка из банковского аккаунта или биржи, подтверждающая законное происхождение криптовалютных активов.

В случае блокировки транзакции со стороны биржи, она может быть приостановлена на период, установленный регулятором. Время разрешения такой ситуации зависит от индивидуальных обстоятельств и может занимать от 1 до 3 рабочих дней, а в сложных случаях может продлиться до завершения судебных процессов или снятия ареста с адресов, связанных с криптовалютными кошельками.

Важно отметить, что каждый случай рассматривается индивидуально, и длительность процедуры разблокировки может различаться в зависимости от специфических обстоятельств и требований регулирующего органа.